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標題: "红通"贪官卷入美國诈骗案投資移民為外逃常用 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-7-18 22:37
標題: "红通"贪官卷入美國诈骗案投資移民為外逃常用
近日，据美國多家媒體報导，本地時候4月5日，因涉嫌以投資移民為名目举行欺骗，洛杉矶一家华人移民事件所被FBI等多個部分结合查封。“百名红通”外逃职员中，有两人也被卷入這起EB-5投資移民欺骗案，被本地媒體称為该案的“受害者”。二人恰是武汉市發改委原主任徐進和其老婆刘芳。

　　该案嫌犯陈莹莹最高可判1000年

搜尋令顯示，從2008年至今，上述华人移民事件所状師Victoria Chan（陈莹莹）和其父亲Tat Chan（陈达）涉嫌操纵美國EB-5投資移民項目，向跨越100名中國人召募5000余万美元举行讹诈。

EB-5項目又称“美國投資移民”項目，在1990年立法设定，是美國所有移民种别中申请批准時候最短、資历前提限定起码的便捷渠道。按照相干劃定，最少50万美元投資美國贸易性企業并缔造10個相干就業，便可成為永恒住民（绿卡）。

搜尋令提到，陈莹莹和其父亲陈达收取的5000余万美元并未真正投資美國贸易項目。他們在不少人期待绿卡审批通過時間，违規将部門資金返還给投資者或用于小我耗费。這一举動使得部門中國投資者以讹诈方法得到了美國绿卡。

FBI讲话人此前暗示，4月5日的查封举措并未對公司相干职员举行指控和拘系。

對付陈莹莹和其父亲若何科罪，刘龙珠说：“若是陈莹莹被檢控，可能會被诉以签證讹诈的罪名。签證讹诈是联邦重罪，若是罪名建立，最高可获刑10年。今朝，该案触及人数為100人。按照联邦刑法，一小我算一条罪，可檢控其100条签證讹诈罪。從理论上来讲，其最高刑期可达1000年。别的，陈莹莹的父亲和父亲的异性朋侪都與此案有慎密联系關系，以是都面對紧张赏罚。”

　　刘芳签證申请文件中含不實信息

搜尋令第65页说起，加州投資移民基金陈莹莹的客户里，有3名是中外洋逃职员。搜尋令写道，在3名中外洋逃职员中，有两名是中國“百名红通”职员。而按照中心纪委监察部官網，這两名“红通”职员恰小琉球特色民宿2023,是13号在逃职员、武汉市發改委原主任徐進和66号在逃职员、徐進老婆、中國人保湖北分公司原副處长刘芳。此外一位中外洋逃职员姓名缩写為K.L.，對付其身份，搜尋令并未给出。

《长江日報》曾表露，徐進具有經濟學硕士學位，2009年被录用為武汉市發改委主任。他曾在一冶扶植公司、團市委、武昌區、洪山區、市直構造工委等单元事情，從黄陂戋戋长转任市發改委主任。2010年告退下海。2010年4月，市十二届人大第二十四次集會决议，免除徐進武汉市發改委主任职務。2011年5月，徐進携妻逃往美國，涉嫌纳贿、滥用权柄罪。2012年7月，國際刑警组织對徐進發出赤色通缉令。

今朝，徐進和刘芳已得到美國正式绿卡，但搜尋令并未表露两人得到正式绿卡的方法。按照美國相干法令，在EB-5投資移民進程中，申请人起首得到的必定是有前提绿卡（Conditional Green Card），即姑且绿卡。而拿光临時绿卡两年後，申请人需向移民局申请，方能转成正式绿卡。

2016年6月武汉晚報曾報导，反渎部分正構成追逃專班，展開對“红通”职员——武汉市發改委原主任徐進及其老婆刘芳的追逃事情，力圖尽快将两人访拿归案，将犯法所得依法追缴。

　　概念

　　“外逃赃官得到绿卡EB-5是經常使用方法”

上述受访的华裔状師刘龙珠暗示，搜尋令称，投資者中有些是外逃赃官。這些赃官触犯了中國刑法，依照美國法令，他們是没有資历申请美國移民的。换句话说，若是申请到了，進程中百分之百會涉嫌签證讹诈。该罪名在美國最高刑期10年。坐完牢，其绿卡也會被撤消，然後遣返回國。“搜尋令出格夸大了中國逃犯的布景，极可能他們已處于美國警方的监控中，不然布景降三高保健品,不會查得那末清晰。”

“中國人在美國获得身份的方法，一是H1B，另外一個就是EB-5。H1B请求學历和技能，赃官比力有錢，以是EB-5是他們最常选择的方法。”刘龙珠说，“此前，中储粮周口直属堆栈原主任乔建军的前妻赵世兰，就是經由過程EB-5申请美國移民的。”

法庭文件顯示，赵世兰現年53岁，纽卡斯尔市住民，在申请EB—5投資移民签證時谎称與同為53岁的中储粮周口直属堆栈原主任乔建军是伉俪瓜葛。這一签證項目容许以對美國企業投資50万美元或100万美元换取本人及其家庭成员赴美。但赵世兰與乔建军早在2修護眼霜,001年就已挂号仳離。檢方声明说，赵世兰向移民部分提交了乔建军捏造获得的證件，包含假成婚證和證實投資款来历的文件。

美國《侨報》網站曾報导，檢方2015年3月對乔建军和赵世兰提出正式告状時，罪名包含洗錢和移民讹诈。赵世兰同月被捕，回绝認罪，但為了防止重刑，终极选择與檢方告竣認罪协定。今朝，按照协定，赵世兰在美多處房地產将充公没收，估量总价值2800万美元。

按照報导，法庭定于本年11月6日就赵世兰案宣判。刘龙珠暗示，這象征着下狱竣事後，赵世兰痔瘡藥膏推薦,极可能會被遣送回國。

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